【關(guān)鍵詞】

非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際期貨案

【基本案情】

2019年起,犯罪嫌疑人賈某等人在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下,專門找游某研發(fā)了具備國(guó)際期貨交易、分倉(cāng)管理賬戶、清算提取等功能的“盈某某”期貨交易App。依托該App,賈某等人在全國(guó)不斷發(fā)展下游代理商和客戶,引導(dǎo)客戶注冊(cè)會(huì)員,綁定身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)等進(jìn)行出金、入金,并將客戶資金放大15倍至20倍,在該平臺(tái)設(shè)立強(qiáng)行平倉(cāng)線。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至案發(fā),該團(tuán)伙累計(jì)非法招攬1200余名客戶投入資金開(kāi)展國(guó)際期貨交易,非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)2億余元,非法獲利2000余萬(wàn)元。

【判決結(jié)果】

截至目前,已有40余名非法代理商因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被公安部門移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。2024年9月,賈某因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被宜春市中級(jí)人民法院判處有期徒刑6年,并處罰金650萬(wàn)元。

【案情分析】

本案中,此類非法經(jīng)營(yíng)境外期貨犯罪嚴(yán)重危害境內(nèi)投資人財(cái)產(chǎn)安全,擾亂了期貨管理秩序,而且易產(chǎn)生疊加危害。不法分子利用私自開(kāi)發(fā)的交易平臺(tái)逃避我國(guó)行政部門監(jiān)管,未經(jīng)批準(zhǔn)擅自經(jīng)營(yíng)期貨交易業(yè)務(wù),嚴(yán)重破壞境內(nèi)期貨市場(chǎng)管理秩序。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

社會(huì)公眾應(yīng)增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),遠(yuǎn)離非法境外期貨投資活動(dòng),在開(kāi)展期貨交易前要擦亮雙眼,應(yīng)了解、查詢其是否為合法經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),辨明業(yè)務(wù)資質(zhì)情況。合法經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在開(kāi)展宣傳推介時(shí)會(huì)按要求提示風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)承諾最低收益。

【相關(guān)規(guī)定】

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條

該條規(guī)定,未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。本案中,賈某等人未經(jīng)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際期貨業(yè)務(wù),非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)2億余元,情節(jié)特別嚴(yán)重,符合該條款規(guī)定的非法經(jīng)營(yíng)罪的構(gòu)成要件。

《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法》第六十三條

該條規(guī)定,未經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn),任何單位或個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)或者變相經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。賈某等人通過(guò)私自搭建的“盈某某”App平臺(tái),非法從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),違反了上述規(guī)定。