非法期貨風(fēng)險警示(第一期)
日期:2022-05-11 ????來源:
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非法證券期貨活動是一種典型的涉眾型違法犯罪活動,,嚴重干擾正常的金融秩序,,破壞社會和諧穩(wěn)定。投資者參與非法證券期貨活動不受法律保護,,不法分子騙取投資者錢財后,,往往立即揮霍一空,或者逃之夭夭,,投資者損失難以追回,。
投資者進行期貨交易,應(yīng)該通過合法期貨經(jīng)營機構(gòu),,且應(yīng)認真辨識主體資格,、營銷方式、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址,、轉(zhuǎn)賬賬號等,,保護自身權(quán)益,避免上當(dāng)受騙、損失錢財,。
一,、案情摘要
某科技公司建立非法網(wǎng)站,開發(fā)非法軟件,,同時以掛靠正規(guī)期貨公司居間人身份,,將期貨軟件接入期貨公司交易系統(tǒng)。其后,,工作人員通過微信群,、貼吧、論壇等向投資者發(fā)布信息,,以“老師”“期神”自居,,鼓吹期貨交易“投資小、收益大”,,只要跟著他做就能賺大錢,,通過夸大宣傳、承諾收益等手段,,以幫助投資者獲得超高的投資收益回報為誘餌,,引誘投資者至其居間期貨公司開立正規(guī)期貨賬戶并通過其網(wǎng)站下載非法交易軟件進行期貨交易,收取軟件服務(wù)費,,同時利用非法軟件提供名師講課,、在線指導(dǎo)、線上討論,、喊單帶單等非法方式指導(dǎo)誘導(dǎo)投資者進行期貨交易,,一方面賺取軟件服務(wù)費,另一方面賺取期貨居間費用,,引誘投資者上當(dāng)受騙,,騙取投資者錢財,投資者一旦參與交易大都血本無歸,。
二,、風(fēng)險提示
(一)辨識主體資格:期貨行業(yè)是特許經(jīng)營行業(yè),按照規(guī)定,,開展期貨業(yè)務(wù)需要經(jīng)中國證監(jiān)會批準,,取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格。未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格而開展期貨業(yè)務(wù)的機構(gòu),,是非法機構(gòu),,請不要與這樣的機構(gòu)打交道,以免上當(dāng)受騙,。投資者可以通過中國證監(jiān)會網(wǎng)站(m.chnqida.com)和中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站(www.cfachina.org)查詢合法期貨經(jīng)營機構(gòu)及其從業(yè)人員信息,。
(二)辨識營銷方式:開展期貨業(yè)務(wù)活動,,要遵守期貨法律法規(guī)有關(guān)投資者適當(dāng)性管理的要求,合法的期貨經(jīng)營機構(gòu)在進行業(yè)務(wù)宣傳推介時,,一般會采用謹慎用語,,不會夸大宣傳、虛假宣傳,,同時還會按要求充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險,。但是,不法分子大多利用投資者“一夜暴富”或急于扭虧的心理,,較多采用夸張,、煽動或吸引眼球的宣傳用語,往往自稱“老師”“期神”,,以“跟買即漲”“推薦黑馬”“提供信息”“包賺不賠”“專家一對一貼身指導(dǎo)”等說法吸引投資者,。
(三)辨識互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:投資者可通過中國證監(jiān)會網(wǎng)站或中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢合法期貨經(jīng)營機構(gòu)的網(wǎng)址,識別非法期貨網(wǎng)站,。非法期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往采用無特殊意義的字母和數(shù)字構(gòu)成,,或在合法期貨經(jīng)營機構(gòu)網(wǎng)址的基礎(chǔ)上變換或增加字母和數(shù)字。一旦發(fā)現(xiàn)非法期貨網(wǎng)站,,切勿登錄,,以免誤入陷阱,上當(dāng)受騙,。
(四)辨識轉(zhuǎn)賬賬號:合法期貨經(jīng)營機構(gòu)只能以公司名義對外開展業(yè)務(wù),也只能以公司的名義開立銀行賬戶,,而非法機構(gòu)往往以個人的名義開立收款賬戶,。一般來說,非法期貨活動的目的是為了騙取投資者錢財,,獲取非法所得,。為達此目的,不法分子往往會采取各種推銷手段,,如打折,、優(yōu)惠、頻繁催款,、制造緊迫感等方式,,催促投資者盡快將資金打入其控制的銀行賬戶。投資者在轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)格外謹慎,,如果收款賬戶為個人賬戶或與該機構(gòu)名稱不符,,投資者一定不要向其匯款。凡是要求投資者把錢打入個人賬戶的,,要果斷拒絕,!